Slaget om Shahs milliarder fortsætter trods nederlag i London

Den britiske dommer Andrew Baker afviste for nylig, at den engelske ret skal anerkende det danske krav mod Sanjay Shah og flere medspillere i den store udbyttesag. Afvisningen var et hårdt slag mod den civile sag i London, som ellers har været central i bestræbelserne på at få penge tilbage til den danske stat. Dommen peger ifølge retten på mangelfuld kontrol fra det danske skattevæsen i den konkrete sag.

Alligevel er kampen om pengene langt fra afgjort. For det første er Shah i Danmark strafferetligt dømt til 12 års fængsel for bedrageri og har en konfiskationskendelse på 7,2 milliarder kroner; derudover er omkring tre milliarder kroner beslaglagt i forbindelse med den danske sag. Ankeprocessen mod straffedommen fortsætter, og en endelig dansk afgørelse kan fastholde kravene om tilbagebetaling.

For det andet er der afsagt endelige civile domme i Dubai, hvor beløbene svarer nogenlunde til de danske krav. De aktiver, der umiddelbart er tilgængelige i Dubai, vurderes at være væsentligt mindre — i størrelsesordenen 100-200 millioner kroner — hvilket gør direkte inddrivelse usikker. En dom i Dubai mod tidligere rådgivere, herunder Chris Chipperton, på næsten 900 millioner kroner kan dog åbne spor til pengene.

Endelig viser tidligere retsprocesser, at danske myndigheder kan få lov til at anke og føre sagen videre i det engelske system, som før har ændret kurs efter en appel mod en tidligere afgørelse. Skattemyndighederne fastholder deres forventning om et samlet globalt provenu omkring 8,5-9,5 milliarder kroner, men må også regne med meget store advokatregninger, som vil reducere nettoindtægten for staten. Dermed åbner flere juridiske og internationale spor fortsat muligheder for at finde og inddrive de manglende milliarder.

Faktaboks:

• Strafferetlig dom i Danmark: 12 års fængsel for Sanjay Shah
• Konfiskationskrav: 7,2 milliarder kroner
• Beslaglagte værdier i Danmark: cirka 3 milliarder kroner
• London-dom: afvisning af det civile krav i første omgang
• Dubai: endelige civile domme svarende til milliardbeløb, men begrænsede likvide aktiver
• Rådgiverdom: Chris Chipperton og andre dømt til at betale ~900 millioner kroner
• Estimeret globalt provenu: 8,5–9,5 milliarder kroner (myndighedernes skøn)
• Forventede advokatomkostninger frem mod 2028: store, flere milliarder kroner