Danmark taber civilt milliardkrav mod Sanjay Shah i London

Siden 2018 har de danske skattemyndigheder ført en omfattende civil sag mod Sanjay Shah og cirka 450 andre personer og selskaber i flere lande, herunder England, USA, Dubai, Malaysia, Canada og Holland. Formålet har været at få tilbagebetalt op mod 12,7 milliarder kroner, som staten angiveligt blev svindlet for gennem udbyttesager mellem 2012 og 2015.

High Court i London har nu afvist det danske krav, hvilket udgør et betydeligt nederlag for skattemyndighederne. Sagen vedrører alene tilbagebetaling af penge og har ingen konsekvenser for straffeudmålingen i Danmark, hvor Sanjay Shah sidder fængslet på en dom på 12 års fængsel for udbyttesvindel.

Dommen i London kommer, selvom de danske skattemyndigheder tidligere har vundet lignende civile sager i blandt andet New York og Dubai. High Court havde desuden udstedt en indefrysningsordre på mellem 3,3 og 3,4 milliarder kroner, som kunne være tilgået statskassen, hvis dommen var faldet til myndighedernes fordel.

Trods nederlaget er pengene ikke nødvendigvis tabt. Straffesagen i Danmark medfører, at Sanjay Shah også er dømt til at tilbagebetale 7,2 milliarder kroner til de danske skattemyndigheder. Dommen i London er desuden i første instans, og der er mulighed for at appellere afgørelsen.

Sagen har strakt sig over syv år og repræsenterer et af de mest omfattende civile opgør i dansk skattehistorie, med betydelige advokatudgifter og internationale juridiske processer.

Faktaboks:

• Civilt krav: Over 12 milliarder kroner mod Sanjay Shah og associerede selskaber
• Land: England, High Court i London
• Formål: Tilbagebetaling af udbyttesvindel fra 2012-2015
• Andre involverede lande: USA, Dubai, Malaysia, Canada, Holland, Danmark
• Straffesag i Danmark: Sanjay Shah dømt til 12 års fængsel og tilbagebetaling af 7,2 milliarder kroner
• Indefrysningsordre i London: 3,3-3,4 milliarder kroner
• Sagsvarighed: Siden 2018, over syv år