Fængselsdom i større hvidvasksag: 48-årig Mand og 78-årig kvinde dømt

Retten i Helsingør har idømt en 48-årig mand 3 år og 6 måneders fængsel for hvidvask af 41,8 millioner kroner gennem flere virksomheder i perioden marts 2020 til juli 2021. Manden forsøgte desuden at hvidvaske yderligere 1,2 millioner kroner. Transaktionerne blev udført via fire selskabers konti samt en 78-årig kvindes private konto, hvilket førte til, at kvinden modtog en betinget fængselsstraf på ti måneder.

Efterforskningen afslørede, at 25,8 millioner kroner blev overført til udenlandske selskaber fra en virksomhedskonto, som den dømte havde adgang til gennem en fuldmagt. En planlagt overførsel af 800.000 kroner blev dog stoppet af politiet.

Fakta:

• Sagen: Hvidvask af 41,8 millioner kroner
• Dømte: 48-årig mand (3 år og 6 måneders fængsel), 78-årig kvinde (10 måneders betinget fængsel)
• Efterforskning: Gennemført af NSK med bidrag fra Skattestyrelsen
• Beløb konfiskeret: 2 millioner kroner
• Domstol: Retten i Helsingør