Nordea på anklagebænken i historisk hvidvasksag

Retssagen mod storbanken Nordea er i dag indledt i Københavns Byret. Banken er anklaget for at have overtrådt hvidvaskloven ved at lade over 25 milliarder kroner strømme gennem mistænkelige transaktioner mellem 2013 og 2015. Sagen omfatter mere end 17.000 transaktioner, hvor store beløb blev flyttet via komplekse selskabskonstruktioner, primært med ejere fra Rusland og skattelylande som Cypern og Curaçao.

Anklagemyndigheden mener, at banken ikke reagerede trods gentagne advarsler og undlod at underrette myndighederne rettidigt. Nordea nægter sig skyldig og hævder, at de på det tidspunkt overholdt gældende lovgivning.

Det er første gang, en dansk bank står tiltalt for hvidvask i retten, hvilket gør sagen historisk. Dommen forventes tidligst næste år, men udfaldet kan få stor betydning for bankens fremtid og retshåndhævelsen i Danmark.

Faktaboks:

• Tidspunkt: Overtrædelser mellem 2013-2015.
• Transaktioner: 17.726 transaktioner, værdi: 25 mia. kr.
• Parter: Nordea og National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).
• Straf: Potentiel bøde op til 6,5 mia. kr.
• Placering: Retssag i Københavns Byret, 60 retsdage.
• Baggrund: Forbindelser til russiske selskaber og skattely.