Dansk milliardopgør i New York: Retssag om udbyttesvindel begynder

I New York har en skelsættende retssag mod en række personer og pensionsfonde netop taget sin begyndelse. Den danske stat kræver næsten 3,3 milliarder kroner tilbage, som angiveligt blev udbetalt uberettiget i udbytteskat fra 2012 til 2015. Sagen er en del af det større globale opgør om i alt 12,7 milliarder kroner, som udenlandske svindlere skal have trukket ud af statskassen.

Hovedpersonerne i sagen er to amerikanske rigmænd, Richard Markowitz og John van Merkensteijn, der sammen med andre etablerede små pensionsfonde og simulerede ejerskab af danske aktier. Ifølge de danske skattemyndigheder skabte dette et falsk grundlag for at få refunderet udbytteskat.

Denne civile sag er en central del af Danmarks bestræbelser på at hente de tabte midler tilbage. Skattemyndighederne håber, at dommeren vil dømme de sagsøgte til at tilbagebetale hele beløbet eller mindst deres personlige udbytte fra svindlen.

FAKTABOKS

• Hovedpersoner: Richard Markowitz og John van Merkensteijn.
• Krav: Danmark kræver næsten 3,3 milliarder kroner.
• Baggrund: Svindel via fiktive pensionsfonde fra 2012-2015.
• Status: Danmark har indtil videre hentet 3,6 milliarder kroner tilbage globalt.